公告编号：2023-010证券代码：833394 证券简称：民士达 主办券商：中泰证券
烟台民士达特种纸业股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2023年3月16日
2. 会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路3号民士达会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月3日以邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席田原女士
6. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2022年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，监事会对 2022年度开展的各项工作进行总结分析，并形成《2022年年度监事会工作报告》予以汇报。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2022年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
主要内容详见公司于2023年3月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-011）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2022年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
2022年公司实现了经营指标同比普遍增长，累计实现营业收入28,207.68万元，较上年同期增长29.48%；实现净利润6,341.22万元，同比增长70.10%。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2023年财务预算报告》议案
1.议案内容：
公司根据 2022年年度实际经营情况，结合各项工作计划，以及对各项费用、成本的有效控制，提出了 2023年度营业收入、成本费用及利润总额等预算数据。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2022年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2022年度净利润为63,412,199.67元。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，2022年度公司提取盈余公积6,341,219.97元。提取盈余公积后，公司未分配利润余额为
公告编号：2023-010108,779,550.29元, 考虑公司后续发展，2022年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：
决定续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，为公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期一年。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于内部控制自我评价报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司对截至2022年12月31日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评，编制了《烟台民士达特种纸业股份有限公司内部控制自我评价报告》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了鉴证，并出具了《烟台民士达特种纸业股份有限公司内部控制鉴证报告》
（[XYZH/2023BJAA5B0010]号）。
主要内容详见公司于2023年3月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于非经常性损益明细表》议案
1.议案内容：
根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司编制了非经常性损益明细表，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前述非经常性损益表进行了审核、鉴证，并出具了《烟台民士达特种纸业股份有限公司非经常性损益明细表的专项说明》（[XYZH/2023BJAA5F0004]号）。
主要内容详见公司于2023年3月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九） 审议通过《关于2022年度审计报告》议案
1.议案内容：
公告编号：2023-010公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为保证投资者能及时掌握公司的财务状况，聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报表进行了审计并出具了审计报告（[XYZH/2023BJAA5B0008]号）。主要内容详见公司于2023年3月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
（十） 审议通过《关于募集资金存放及实际使用情况的专项说明》议案
1.议案内容：
根据公司 2020 年第三次临时股东大会决议，公司拟向王志新、鞠成峰定向发行股票600 万股，发行价格为人民币 3.31 元/股，募集资金总额 1,986.00 万元，全部用于补充公司流动资金。截至 2021年12月31日，公司实际募集资金净额人民币1,906.00万元。截至2022 年1月7日，公司实际募集资金净额人民币1,986.00万元。截至2022年12月31日，公司募集资金已使用完毕并销户。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公告编号：2023-010本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《烟台民士达特种纸业股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》
烟台民士达特种纸业股份有限公司
监事会2023年3月17日