证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：2023-007
中电科数字技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年3月17日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区雪野路1188号上海世博洲际酒店
3楼江景多功能厅1
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 369,225,211 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 53.8956 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，由公司董事、总经理张为民先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席2人，董事江波先生、吴振锋先生、赵新荣女士、
原普先生、张宏先生，独立董事王方华先生、韦俊先生因公务未能出席会议；
2、公司在任监事5人，出席1人，监事朱育清先生、江经亮先生、吴健萍女士、张洁女士因公务未能出席会议；
3、公司副总经理、董事会秘书侯志平先生出席了会议。公司高级管理人员列席
了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于外部董事报酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 369,224,757 | 99.9999 | 454 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于独立董事报酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 369,224,757 | 99.9999 | 454 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
(二) 累积投票议案表决情况
3、关于选举非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 选举江波先生为公司第十届董事会非独立董事 | 367,923,093 | 99.6473 | 是 |
| 3.02 | 选举吴振锋先生为公司第十届董事会非独立董事 | 367,923,093 | 99.6473 | 是 |
| 3.03 | 选举赵新荣女士为公司第十届董事会非独立董事 | 367,923,093 | 99.6473 | 是 |
| 3.04 | 选举司芙蓉先生为公司第十届董事会非独立董事 | 367,923,093 | 99.6473 | 是 |
| 3.05 | 选举张为民先生为公司第十届董事会非独立董事 | 367,923,093 | 99.6473 | 是 |
| 3.06 | 选举张宏先生为公司第十届董事会非独立董事 | 367,923,093 | 99.6473 | 是 |
4、关于选举独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 选举韦俊先生为公司第十届董事会独立董事 | 367,923,093 | 99.6473 | 是 |
| 4.02 | 选举王泽霞女士为公司第十届董事会独立董事 | 367,923,093 | 99.6473 | 是 |
| 4.03 | 选举蒋国强先生为公司第十届董事会独立董事 | 367,923,093 | 99.6473 | 是 |
5、关于选举监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 5.01 | 选举王忠海先生为公司第十届监事会非职工代表监事 | 367,923,093 | 99.6473 | 是 |
| 5.02 | 选举周勤德先生为公司第十届监事会非职工代表监事 | 367,923,093 | 99.6473 | 是 |
| 5.03 | 选举江经亮先生为公司第十届监事会非职工代表监事 | 367,923,093 | 99.6473 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于外部董事报酬的议案 | 66,831,308 | 99.9993 | 454 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于独立董事报酬的议案 | 66,831,308 | 99.9993 | 454 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |
| 3.01 | 选举江波先生为公司第十届董事会非独立董事 | 65,529,644 | 98.0516 | ||||
| 3.02 | 选举吴振锋先生为公司第十 | 65,529,644 | 98.0516 | ||||
| 届董事会非独立董事 | |||||||
| 3.03 | 选举赵新荣女士为公司第十届董事会非独立董事 | 65,529,644 | 98.0516 | ||||
| 3.04 | 选举司芙蓉先生为公司第十届董事会非独立董事 | 65,529,644 | 98.0516 | ||||
| 3.05 | 选举张为民先生为公司第十届董事会非独立董事 | 65,529,644 | 98.0516 | ||||
| 3.06 | 选举张宏先生为公司第十届董事会非独立董事 | 65,529,644 | 98.0516 | ||||
| 4.01 | 选举韦俊先生为公司第十届董事会独立董事 | 65,529,644 | 98.0516 | ||||
| 4.02 | 选举王泽霞女士为公司第十届董事会独立董事 | 65,529,644 | 98.0516 | ||||
| 4.03 | 选举蒋国强先生为公司第十届董事会独立董事 | 65,529,644 | 98.0516 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
审议通过的上述议案1、议案2、议案3、议案4、议案5为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数过半数以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：岳永平、陈敬宇
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人
资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
中电科数字技术股份有限公司董事会
2023年3月18日
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