证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2023-07号
四川大西洋焊接材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年3月17日
(二) 股东大会召开的地点：四川省自贡市自流井区丹阳街 1 号公司生产指挥
中心二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
| 1.出席会议的股东和代理人人数 | 12 |
| 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 306,867,108 |
| 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 34.1873 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长张晓柏先生主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事6人，出席4人，董事胡国权先生、独立董事周玮先生因其他公务未出席会议；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.董事会秘书曹铭先生出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称：《公司关于调整独立董事津贴的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 305,054,708 | 99.4093 | 1,705,500 | 0.5557 | 106,900 | 0.0350 |
(二) 累积投票议案表决情况
2.《公司关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 选举曾秀为公司第五届董事会非独立董事 | 301,090,038 | 98.1174 | 是 |
| 2.02 | 选举杨井国为公司第五届董事会非独立董事 | 301,090,038 | 98.1174 | 是 |
| 2.03 | 选举王虎为公司第五届董事会非独立董事 | 301,090,031 | 98.1174 | 是 |
3.《公司关于选举第五届董事会独立董事的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 选举连利仙为公司第五 | 301,090,031 | 98.1174 | 是 |
| 届董事会独立董事 | ||||
| 3.02 | 选举李子扬为公司第五届董事会独立董事 | 301,090,031 | 98.1174 | 是 |
| 3.03 | 选举张怀岭为公司第五届董事会独立董事 | 301,090,038 | 98.1174 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 公司关于调整独立董事津贴的议案 | 5,500,309 | 75.2157 | 1,705,500 | 23.3224 | 106,900 | 1.4619 |
| 2 | 公司关于选举第五届董事会非独立董事的议案 | ||||||
| 2.01 | 选举曾秀为公司第五届董事会非独立董事 | 1,535,639 | 20.9995 | ||||
| 2.02 | 选举杨井国为公司第五届董事会非独立董事 | 1,535,639 | 20.9995 | ||||
| 2.03 | 选举王虎为公司第五届董事会非独立董事 | 1,535,632 | 20.9994 | ||||
| 3 | 公司关于选举第五届董事会独立董 | ||||||
| 事的议案 | |||||||
| 3.01 | 选举连利仙为公司第五届董事会独立董事 | 1,535,632 | 20.9994 | ||||
| 3.02 | 选举李子扬为公司第五届董事会独立董事 | 1,535,632 | 20.9994 | ||||
| 3.03 | 选举张怀岭为公司第五届董事会独立董事 | 1,535,639 | 20.9995 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的规定。本次会议审议议案1为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过；审议议案 2、3 为累计投票议案，选举曾秀女士、杨井国先生、王虎先生为公司第五届董事会非独立董事，选举连利仙女士、李子扬先生、张怀岭先生为公司第五届董事会独立董事。
三、 律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：四川明炬（自贡）律师事务所
律师：周淳、付秀梅
2.律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格和本次会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会
2023年3月18日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议