四川大西洋焊接材料股份有限公司关于补选第五届董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为完善公司治理结构，促进董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月17日召开第五届董事会第六十八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》。根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及公司《章程》等规定，经公司董事长提名，公司董事会同意补选第五届董事会各专门委员会委员，具体如下：
一、补选曾秀女士、杨井国先生、王虎先生、连利仙女士、李子扬先生、张怀岭先生为公司第五届董事会战略委员会委员。
二、补选张怀岭先生（主任委员）、李子扬先生为公司第五届董事会提名委员会委员。
三、补选李子扬先生（主任委员）、张怀岭先生为公司第五届董事会审计委员会委员。
四、补选李子扬先生（主任委员）、连利仙女士、张怀岭先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员。
上述各专门委员会补选委员任期与本届董事会任期一致。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董 事 会2023年3月18日