新疆贝肯能源工程股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆贝肯能源工程股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议于2023年3月17日下午15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议于2023年3月10日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体监事。
本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人。会议由监事会主席张志强先生主持,会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议、充分讨论,以记名投票方式表决,会议审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于全资子公司对外投资设立参股公司的议案》
经审核,监事会认为:公司全资子公司对外投资设立参股公司事项的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定。本次对外投资设立参股公司,不存在损害公司和股东利益的情形,同意本次对外投资事项。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1.公司第五届监事会第六次会议决议。
特此公告
新疆贝肯能源工程股份有限公司
监事会2023年3月17日