北京元六鸿远电子科技股份有限公司关于变更注册资本并修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月17日召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，现将有关内容公告如下：
一、变更注册资本
鉴于公司2021年限制性股票激励计划中部分激励对象因个人原因离职、公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期业绩考核要求未达标，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》等规定，公司拟回购注销限制性股票合计28.32万股。本次股份回购注销完成后，公司注册资本将由人民币23,240.00万元变更为人民币23,211.68万元；公司股份总数由23,240.00万股变更为23,211.68万股。
二、修订公司章程
结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体内容如下：
| 《公司章程》修订前 | 《公司章程》修订后 |
| 第六条 公司注册资本为人民币23,240.00万元 | 第六条 公司注册资本为人民币23,211.68万元 |
| 第二十条 公司股份总数为23,240.00万股，公司的股本结构为：普通股23,240.00万股，无其他种类股票。 | 第二十条 公司股份总数为23,211.68万股，公司的股本结构为：普通股23,211.68万股，无其他种类股票。 |
| 第一百八十四条 公司以中国证监会指定的媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。 | 第一百八十四条 公司指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》中至少一家报刊和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）作为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。 |
除以上修订内容外，《公司章程》其他条款均不变。《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》尚需提交公司2022年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权经营管理层办理本次变更注册资本并修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。本次变更注册资本并修订《公司章程》相关条款以工商登记机关的最终核准结果为准。特此公告。
北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会
2023年3月18日