300226 证券简称：上海钢联 2012-019
上海钢联电子商务股份有限公司
2011年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开和出席情况
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年年
度股东大会于 2012 年 4 月 19 日上午九点半在上海市宝山区牡丹江路
1285 号上海金富门酒店以现场会议的形式召开。本次会议由公司董
事会召集，董事长朱军红先生主持。参加本次会议的股东及股东代理
人共 23 名，代表股份数 20,842,694 股，占公司有表决权股份总数的
52.11%。公司董事、监事及见证律师出席了本次会议，非董事高级管
理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
二、 提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票表决的方式，审议通过了以下议
案：
（一）审议通过《2011 年度董事会工作报告》：
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。公司独立董事在股东大会上作了述职报告。
表决情况：同意 20,842,694 股，占本次出席会议有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占本次出席会议有表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
（二）审议通过《2011 年度监事会工作报告》：
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决情况：同意 20,842,694 股，占本次出席会议有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占本次出席会议有表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
（三）审议通过《2011 年度报告及其摘要》：
《2011 年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》
《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定创业板信息披露网站，
《2011 年度报告》刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决情况：同意 20,842,694 股，占本次出席会议有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占本次出席会议有表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
（四）审议通过《2011 年度财务决算报告》：
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决情况：同意 20,842,694 股，占本次出席会议有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占本次出席会议有表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
（五）审议通过《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预
案》：
2011 年度的利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截 至
2011 年 12 月 31 日公司总股本 4,000 万股为基数向全体股东每 10 股
送股 5 股，派发现金股利 1 元人民币（含税），同时进行资本公积金
转增股本，以 4,000 万股为基数向全体股东每 10 股转增 5 股。送股
及转增股本后，公司总股本将增加至 8,000 万股。
表决情况：同意 20,842,694 股，占本次出席会议有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占本次出席会议有表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
（六）审议通过《关于续聘 2012 年度审计机构的议案》：
同意续聘中瑞岳华会计师事务所为公司 2012 年度审计机构，聘
期一年。
表决情况：同意 20,842,694 股，占本次出席会议有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占本次出席会议有表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
（七）审议通过《关于部分监事辞职及增补监事的议案》：
同意增补陈杰先生为公司第二届监事会监事。具体内容请详见刊
登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意 20,842,694 股，占本次出席会议有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占本次出席会议有表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
（八）审议通过《关于增补董事的议案》：
同意增补毛杰先生为公司第二届董事会董事。具体内容请详见刊
登在中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意 20,842,694 股，占本次出席会议有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占本次出席会议有表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
（九）审议通过《关于制定<对外担保管理制度>的议案》：
为规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保
公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，特制定《对外担保管理
制度》。
表决情况：同意 20,842,694 股，占本次出席会议有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占本次出席会议有表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
（十）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》：
修订后的《募集资金管理制度》增加了超募资金使用的相关规定。
表决情况：同意 20,842,694 股，占本次出席会议有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占本次出席会议有表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
三、 律师出具的法律意见书
上海市瑛明律师事务所律师到会见证了本次股东大会并出具了
《法律意见书》，认为本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出
席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有
效。
四、 备查文件
1、《上海钢联电子商务股份有限公司 2011 年年度股东大会决议》；
2、上海市瑛明律师事务所出具的《关于上海钢联电子商务股份有限
公司 2011 年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
董事会
2012 年 4 月 19 日
