东港安全印刷股份有限公司第三届董事会第二十五次会议公告

                       东港安全印刷股份有限公司
                  第三届董事会第二十五次会议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    东港安全印刷股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于 2012 年 4 月 13 日以
书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，并于 2012 年 4 月 19 日（星期四），以通
讯表决的方式召开，会议应到董事 8 人，实到 8 人，符合《公司法》和《公司章程》
的相关规定。会议审议通过了如下事项：
    一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年一季度报告》
    经认真审核，董事会认为《2012年一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加新疆东港安全印
刷有限公司注册资本的议案》
    同意对控股子公司新疆东港安全印刷有限公司增资 500 万元，其中，本公司增资
375 万元，北京东港安全印刷有限公司增资 125 万元。增资各方均以现金方式出资。
    此次增资后，新疆东港安全印刷有限公司的注册资本将由原来的 500 万元，增加
为 1,000 万元，我公司仍持有其 75％的股权。
    特此公告。
                                                东港安全印刷股份有限公司
                                                        董事会
                                                     2012年4月19日