东港安全印刷股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
东港安全印刷股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于 2012 年 4 月 13 日以
书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知,并于 2012 年 4 月 19 日(星期四),以通
讯表决的方式召开,会议应到董事 8 人,实到 8 人,符合《公司法》和《公司章程》
的相关规定。会议审议通过了如下事项:
一、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2012 年一季度报告》
经认真审核,董事会认为《2012年一季度报告》内容真实、准确、完整,不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于增加新疆东港安全印
刷有限公司注册资本的议案》
同意对控股子公司新疆东港安全印刷有限公司增资 500 万元,其中,本公司增资
375 万元,北京东港安全印刷有限公司增资 125 万元。增资各方均以现金方式出资。
此次增资后,新疆东港安全印刷有限公司的注册资本将由原来的 500 万元,增加
为 1,000 万元,我公司仍持有其 75%的股权。
特此公告。
东港安全印刷股份有限公司
董事会
2012年4月19日