石家庄以岭药业股份有限公司
2011 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无增加、否决或者修改提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、石家庄以岭药业股份有限公司 2011 年度股东大会于 2012 年 4 月 19 日上
午 8：00 在石家庄高新区天山大街 238 号凯旋门大酒店三楼多功能厅以现场形式
召开。会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东代理人共 13 人，代表股
份数为 215,545,271 股，占公司有表决权总股份 50.72％，会议由公司董事长吴以
岭先生主持，公司董事、独立董事、监事及高级管理人员及公司聘请的见证律师
出席了会议。会议的召开和出席情况及表决程序符合相关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定。
二、议案的审议和表决情况
经大会审议并以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2011 年度董事会工作报告》；
表决情况：同意 215,545,171 股，占有表决权总数的 99.99995%；反对 100
股，占有表决权总数的 0.00005%；弃权 0 股，占有表决权总数的 0%。
2、审议通过了《2011 年度监事会工作报告》；
表决情况：同意 215,543,671 股，占有表决权总数的 99.99926%；反对 100
股，占有表决权总数的 0.00005%；弃权 1,500 股，占有表决权总数的 0.00069%。
3、审议通过了《2011 年年度报告》及摘要；
表决情况：同意 215,545,171 股，占有表决权总数的 99.99995%；反对 100
股，占有表决权总数的 0.00005%；弃权 0 股，占有表决权总数的 0%。
4、审议通过了《2011 年度公司财务决算报告》；
表决情况：同意 215,545,171 股，占有表决权总数的 99.99995%；反对 100
股，占有表决权总数的 0.00005%；弃权 0 股，占有表决权总数的 0%。
5、审议通过了《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
表决情况：同意 215,543,671 股，占有表决权总数的 99.99926%；反对 100
股，占有表决权总数的 0.00005%；弃权 1,500 股，占有表决权总数的 0.00069%。
6、审议通过了《关于聘任 2012 年度财务审计机构的议案》；
表决情况：同意 215,543,671 股，占有表决权总数的 99.99926%；反对 1,600
股，占有表决权总数的 0.00074%；弃权 0 股，占有表决权总数的 0%。
7、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
表决情况：同意 215,545,171 股，占有表决权总数的 99.99995%；反对 100
股，占有表决权总数的 0.00005%；弃权 0 股，占有表决权总数的 0%。
8、审议通过了《关于调整监事薪酬标准的议案》。
表决情况：同意 215,545,171 股，占有表决权总数的 99.99995%；反对 100
股，占有表决权总数的 0.00005%；弃权 0 股，占有表决权总数的 0%。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，独立董事王永炎、张玉卿、叶祖光和张维向大会递交了
书面述职报告，独立董事张维代表公司独立董事向股东大会进行了年度述职。
四、律师出具的法律意见
北京国枫凯文律师事务所胡琪、杨权两位律师出席并见证了本次股东大会，
出具见证意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范
性文件及以岭药业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合
法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件
及以岭药业章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、公司 2011 年年度股东大会决议；
2、北京国枫凯文律师事务所关于公司 2011 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
2012 年 4 月 19 日
