深圳市名家汇科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2023年3月14日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事，会议于2023年3月14日（星期二）以通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
会议由董事长程宗玉主持，监事、高级管理人员列席。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》
为提高公司募集资金使用效率，满足公司日常经营对流动资金的需求，减少公司的财务费用支出，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司董事会同意延期归还闲置募集资金3,000万元并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自原到期之日起延长12个月。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、《第四届董事会第二十三次会议决议》；
2、《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董 事 会2023年3月16日