证券代码：832651 证券简称：天罡股份 主办券商：民生证券
威海市天罡仪表股份有限公司关于预计2023年日常性关联交易的公告
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。关联交易类别
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2023年发生金额 | （2022）年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 向关联方威海互利塑料有限公司采购插装式测量管、支架组件、盒盖组件等 | 3,000,000.00 | 1,539,009.81 | 根据公司业务增长情况进行预计 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | ||||
| 委托关联人销售产品、商品 | ||||
| 接受关联人委托代为销售其产品、商品 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | - | 3,000,000.00 | 1,539,009.81 | - |
（二） 基本情况
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
主营业务：塑料制品的加工、销售法定代表人（如适用）：王力强控股股东：王力强实际控制人：王力强关联关系：公司实际控制人、董事、总经理付成林配偶之姐邓丽萍持股20%并担任监事、邓丽萍配偶王力强持股80%并担任执行董事兼经理。
信用情况：不是失信被执行人
公司于2023年3月15日召开第四届董事会第十一次会议审议通过《关于预计2023年度日常性关联交易》议案，关联董事付成林及其一致行动人付涛回避表决。表决结果：
同意4票；反对0票；弃权0票。
公司于2023年3月15日召开第四届监事会第十次会议审议通过《关于预计2023年度日常性关联交易》议案。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
公司于2023年3月15日召开第四届董事会第十一次会议审议通过《关于预计2023年度日常性关联交易》议案，关联董事付成林及其一致行动人付涛回避表决。表决结果：
同意4票；反对0票；弃权0票。
公司于2023年3月15日召开第四届监事会第十次会议审议通过《关于预计2023年度日常性关联交易》议案。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易收到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的性情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易收到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的性情形。公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
六、 备查文件目录
（一）必要性和真实意图
上述关联交易是公司业务发展的正常需要，具有合理性。
（二）本次关联交易对公司的影响
上述关联交易不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。《威海市天罡仪表股份有限公司四届董事会第十一次会议决议》《威海市天罡仪表股份有限公司四届监事会第十次会议决议》
威海市天罡仪表股份有限公司
董事会2023年3月16日