公告编号：2023-013证券代码：832651 证券简称：天罡股份 主办券商：民生证券
威海市天罡仪表股份有限公司拟续聘会计师事务所公告
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年年度的审计机构。
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2011年12月22日组织形式：特殊普通合伙注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人：李惠琦2021年度末合伙人数量：205人2021年度末注册会计师人数：1,270人2021年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过400人2021年收入总额（经审计）：253,300万元2021年审计业务收入（经审计）：190,800万元2021年证券业务收入（经审计）：41,300万元2021年上市公司审计客户家数：230家2021年挂牌公司审计客户家数：153家2021年上市公司审计客户前五大主要行业：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。行业代码
| 行业代码 | 行业门类 |
| I65 | 软件和信息技术服务业 |
| C39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| C26 | 化学原料和化学制品制造业 |
| C35 | 专用设备制造业 |
| C27 | 医药制造业 |
2021年挂牌公司审计客户前五大主要行业：
| 行业代码 | 行业门类 |
| I65 | 软件和信息技术服务业 |
| C39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| C35 | 化学原料和化学制品制造业 |
| C38 | 专用设备制造业 |
| C26 | 医药制造业 |
2021年上市公司审计收费：28,800万元2021年挂牌公司审计收费：3,375.62万元2021年本公司同行业上市公司审计客户家数：4家2021年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：3家
2.投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：1037.68万元职业保险累计赔偿限额：90000万元近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。
3.诚信记录
致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。
20名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
项目合伙人：王娟，2004年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2002年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告7份、签署新三板挂牌公司审计报告3份。
签字注册会计师：丁天金，2010年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的新三板挂牌公司审计报告2份。
项目质量控制复核人：周全龙，2008年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业；近三年复核新三板挂牌公司审计报告6份。
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
本期(2023)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。上期(2022)年审计收费90万元，其中年报审计收费30万元。
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
审计费用具体金额以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
审计费用具体金额以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。
2023年3月15日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《公司续聘2023年度财务审计机构》议案，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该议案
（二）审计委员会履职情况
尚需提交股东大会审议。
经审阅《公司续聘2023年度财务审计机构》议案，审计委员会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在以往为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。致同会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系，能够满足公司2023年度审计机构工作要求。
（三）独立董事的事前认可情况和独立意见
经审阅《公司续聘2023年度财务审计机构》议案，审计委员会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在以往为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。致同会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系，能够满足公司2023年度审计机构工作要求。
经审阅《公司续聘2023年度财务审计机构》议案，我们认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在以往为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。致同会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系，能够满足公司2023年度审计机构工作要求。
我们同意该议案的内容，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件目录
经审阅《公司续聘2023年度财务审计机构》议案，我们认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在以往为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。致同会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系，能够满足公司2023年度审计机构工作要求。
我们同意该议案的内容，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。
《威海市天罡仪表股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》
威海市天罡仪表股份有限公司
董事会2023年3月16日