烽火通信科技股份有限公司第八届董事会第十五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烽火通信科技股份有限公司第八届董事会第十五次临时会议于2023年3月16日以通讯方式召开。会议由公司董事会召集，应参加董事十一人，实际参加董事十一人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议经过审议通过了以下决议：
以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于不向下修正“烽火转债”转股价格的议案》：公司股价已触发“烽火转债”转股价格向下修正条款，决定本次不向下修正“烽火转债”转股价格，且自本次董事会决议公告日起未来六个月内，如再次触发“烽火转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。六个月期满之后，如再次触发“烽火转债”转股价格向下修正条款，届时董事会将再次召开会议决定是否行使“烽火转债”转股价格的向下修正权利。具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烽火通信科技股份有限公司关于不向下修正“烽火转债”转股价格的提示性公告》（公告编号：2023-005）。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司 董事会
2023年3月17日