鄂尔多斯：2023年第一次临时股东大会决议公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年3月16日

(二) 股东大会召开的地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台羊绒工业园区行政

中心8楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	76
其中：A股股东人数	13
境内上市外资股股东人数（B股）	63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	174,208,836
其中：A股股东持有股份总数	51,521,747
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	122,687,089
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股	19.0692

份总数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	5.6396
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	13.4296

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长王臻主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于控股股东一致行动人增持计划延期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	51,476,347	99.9118	45,400	0.0882	0	0
B股	122,377,189	99.7474	276,000	0.2249	33,900	0.0277
普通股合计：	173,853,536	99.7960	321,400	0.1844	33,900	0.0196

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于控股股东一致行动人增持计划延期的议案	173,853,536	99.7960	321,400	0.1844	33,900	0.0196

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1相关利害关系股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所

律师：马秀芳、王昊

2、 律师见证结论意见：

本律师认为，贵公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会

2023年3月17日