证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2023-013
上海贵酒股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议于2023年3月16日以现场结合通讯方式召开，本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决的董事7人。会议由董事长陈琪先生主持。会议的召集、召开符合《上海贵酒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他法律法规的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于<上海贵酒股份有限公司2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
公司于2023年3月16日召开2023年第一次职工代表大会，就拟实施公司2023年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施本员工持股计划。为了建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施2023年员工持股计划并制定了《上海贵酒股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司同日披露的《上海贵酒股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》《上海贵酒股份有限公司2023年员工持股计划（草案）摘要》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；董事韩啸、陈琪、高利风参与本次员工持股计划，对该议案回避表决。
全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露的《上海贵酒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十五次会议事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于<上海贵酒股份有限公司2023年员工持股计划管理办法>的议案》；
为规范公司员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，根据相关法律法规的规定，公司拟定了《上海贵酒股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》。
具体内容详见公司同日披露的《上海贵酒股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；董事韩啸、陈琪、高利风参与本次员工持股计划，对该议案回避表决。
全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露的《上海贵酒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十五次会议事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》；
为保证公司2023年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会实施本次员工持股计划；
2、授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止；
3、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
4、授权董事会对《公司2023年员工持股计划（草案）》作出解释；
5、授权董事会对本次员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
6、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
7、授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
8、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；
9、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；董事韩啸、陈琪、高利风参与本次员工持股计划，对该议案回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于为控股子公司融资提供担保的议案》；
为满足经营发展需要，上海贵酒股份有限公司控股子公司贵州高酱酒业有限公司（以下简称“高酱酒业”）拟以自有资产作为抵押向贵州仁怀茅台农村商业银行股份有限公司茅台支行申请总额8,000万元流动资金贷款；同时，作为增信措施，高酱酒业股东各方根据持股比例进行担保，公司按照持股比例52%拟为其申请上述流动资金贷款提供总计4,160万元的担保。该议案无需提交公司股东大会审议批准，担保期限自股东大会批准且主债权成立之日起至主债务履行期限届满之日后三年。
本次担保是为了满足高酱酒业的经营发展需要，保障其业务持续、稳健发展；本次担保符合公司及子公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不会
对公司的日常经营产生重大影响；不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。具体内容详见公司同日披露的《关于为控股子公司融资提供担保的公告》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。公司将于2023年4月3日召开2023年第二次临时股东大会，审议《关于<上海贵酒股份有限公司2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海贵酒股份有限公司2023年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。特此公告
上海贵酒股份有限公司董事会
2023年3月17日