株洲千金药业股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
二〇二三年三月十六日，公司以通讯表决方式召开了第十届董事会第二十二次会议，会议应到董事8人，实到董事8人。会议情况已通报监事会，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、关于选举公司董事长的议案
江端预先生因年龄原因辞去公司董事、董事长及专门委员会相关职务。
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会选举蹇顺先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第十届董事会届满为止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联董事蹇顺回避表决。
二、关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案
同意对公司第十届董事会战略委员会、提名委员会委员进行调整。其中，战略委员会主任委员由江端预先生变更为蹇顺先生，委员人数由四人减至三人；提名委员会委员人数由四人减至三人。
本次调整后，公司第十届董事会专门委员会人员构成如下：
（一）战略委员会
主任委员 蹇顺
委 员 周述勇、韦彦锦、邓超
（二）审计委员会
主任委员 周季平委 员 邓超、谢爱维
（三）提名委员会
主任委员 王若光委 员 邓超、周季平、蹇顺
（四）薪酬与考核委员会
主任委员 邓超委 员 王若光、周季平、周述勇、蹇顺表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。特此公告。
株洲千金药业股份有限公司
董事会2023年3月17日
附：蹇顺先生简历蹇顺，男，1971年5月出生，汉族，湖南常德人，中共党员。大学本科文化，经济师。1992年7月至1997年12月，在湖南省建设银行株洲市分行工作；1997年12月至2001年6月，任建设银行株洲市城南支行信贷科科长；2001年6月至2002年1月，任建设银行株洲市城南支行副行长；2002年1月至2003年6月，任建设银行株洲市城南支行副行长（主持工作）；2003年6月至2007年1月，任建设银行株洲市城南支行行长；2007年1月至2010年6月，任株洲市商业银行副行长；2010年6月至2015年7月，任株洲市交通发展集团有限公司总经理；2015年7月至2023年3月，任株洲千金药业股份有限公司总经理；2016年5月12日起，任株洲千金药业股份有限公司董事；2022年12月至2023年3月，任株洲千金药业股份有限公司副董事长；现任株洲千金药业股份有限公司董事长。除在公司担任董事长外，不存在与控股股东、实际控制人其它的关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。