证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-020
中设工程咨询（重庆）股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年3月15日
2.会议召开地点：公司九楼会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月10日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长 黄华华先生
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规定，符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于募投项目变更及延期的议案》
1.议案内容：
公司和股东利益最大化的原则，经审慎研究论证，在募投项目实施主体、整体投资方向不变更的情况下，对“工程检测实验室平台改扩建项目”的名称、实施方式、实施地点、实施内容、内部投资结构等进行变更并调整其达到预定可使用状态的时间；对“中设智慧云平台建设项目”实施内容、内部投资结构进行变更并调整其达到预定可使用状态的时间。具体内容详见公司于2023年3月16日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《中设工程咨询（重庆）股份有限公司关于募投项目变更及延期的公告》（公告编号：2023-024）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事刘云、刘志强、罗雄对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<中设工程咨询（重庆）股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司章程指引》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《中设工程咨询（重庆）股份有限公司章程》。具体内容详见公司于2023年3月16日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《中设工程咨询（重庆）股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-025）及《中设工程咨询（重庆）股份有限公司章程》（公告编号：2023-026）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事刘云、刘志强、罗雄对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<中设工程咨询（重庆）股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第7号—信息披露业务办理》《上市公司信息披露管理办法》法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中设工程咨询（重庆）股份有限公司章程》有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《中设工程咨询（重庆）股份有限公司信息披露事务管理制度》。
具体内容详见公司于2023年3月16日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《中设工程咨询（重庆）股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2023-027）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定<中设工程咨询（重庆）股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年3月16日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《中设工程咨询（重庆）股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（公告编号：2023-028）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<中设工程咨询（重庆）股份有限公司控股子公司管理制度>的议案》
1.议案内容：
为加强公司对子公司的管理控制，规范内部运作机制，维护公司和投资者的合法利益，促进规范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规以及《中设工程咨询（重庆）股份有限公司章程》等规定，结合本公司实际，公司拟修订《中设工程咨询（重庆）股份有限公司控股子公司管理制度》。
具体内容详见公司于2023年3月16日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《中设工程咨询（重庆）股份有限公司控股子公司管理制度》（公告编号：2023-029）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
本次会议通过的需要股东大会审议的议案。
具体内容详见公司于2023年3月16日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《中设工程咨询（重庆）股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-030）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》
中设工程咨询（重庆）股份有限公司
董事会2023年3月16日