证券代码：400071 证券简称：中弘3 主办券商：海通证券
中弘控股股份有限公司第八届监事会2023年第一次临时会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2023年3月16日
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：通讯方式
4、发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月13日以通讯方式发出
5、会议主持人：监事会主席刘奇
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次监事会召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事2人，出席和授权出席监事2人。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事换届的议案》
1.议案内容：
本次监事会召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
鉴于公司第八届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名候健先生、陈昱先生为公司第九届监事会监事候选人。公司第九届监事会中职工代表监事将按照《公司章程》的规定另行产生。内容详见公司同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中弘控股股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-005）。
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中弘控股股份有限公司第八届监事会2023年第一次临时会议决议》。
特此公告。
中弘控股股份有限公司监事会
2023年3月16日