400071 证券简称：中弘3 主办券商：
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中弘控股股份有限公司
董事换届公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会2023年第一次临时会议于2023年3月16日审议并通过：
提名王继红先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的 0%，因借款担保其目前是失信被执行人。
提名康喜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名马刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名王宏生先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名袁家庆先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次出任公司董事人员履历
袁家庆，男，1969年8月27日出生，1991年毕业于内蒙古财经大学工业会计专业，参加工作后2001-2003年就读于北京工商大学攻读经济学
研究生。1991-2005年就职于中石油华北公司；2005年10月至今任浙江巨江电源制造有限公司财务经理、财务总监。现兼任重庆德能再生资源股份有限公司董事、总经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次董事变动是根据《公司法》和《公司章程》等相关规定进行的正常换届， 不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
经与会董事签字确认的《中弘控股股份有限公司第八届董事会2023年第一次临时会议决议》
中弘控股股份有限公司
董事会
2023年3月16日