福建省永安林业（集团）股份有限公司第九届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十七次会议通知于2023年3月13日以书面和通讯方式发出，2023年3月15日以现场及视频相结合的方式召开。会议由公司董事长康鹤先生主持，会议应出席董事7人，亲自出席董事7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司董事会2022年度工作报告》。
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会2022年度工作报告》。
（二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。
（三）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2022年度财务决算报告》；
（四）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
（五）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》；
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》。
（六）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》；
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。
（七）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2022年度社会责任报告》；
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度社会责任报告》。
（八）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会定于2023年4月6日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
2022年度股东大会。
审议事项：
㈠提案名称
1、公司董事会2022年度工作报告；
2、公司监事会2022年度工作报告；
3、关于计提资产减值准备的议案；
4、公司2022年度财务决算报告；
5、公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
6、关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案；㈡其他内容听取公司独立董事2022年度述职报告。
（九）会议听取了《公司独立董事2022年度述职报告》内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事2022年度述职报告》。
上述第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）议案将提交公司股东大会审议。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告！
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会2023年3月15日