证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2023-013
深圳市显盈科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开时间：2023年3月15日（星期三）下午14点30分
（二）网络投票时间：2023年3月15日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年3月15日（星期三）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年3月15日（星期三）9:15至15:00期间的任意时间。
（三）股东大会召开地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉达工业园7栋6楼公司会议室。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长肖杰先生
（六）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共9人，代表股份30,750,700股，占公司有表决权股份总数的56.9247%。其中：出席现场会议的股东及授权代表7人，代表股份30,746,500股，占公司有表决权股份总数的56.9169%；参加网络投票的股东2人，代表股份4,200股，占公司有表决权股份总数的0.0078%。
出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共6人，代表公司股份4,700股，占公司有表决权股份总数的0.0087%。
（七）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大
会。
（八）会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
（一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
表决情况：同意30,746,500股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9863％；反对4,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。其中，中小股东的表决情况为：同意500股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的10.6383％；反对4,200股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的89.3617％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案获得出席会议所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
1、审议通过了本次发行证券的种类
表决情况：同意30,746,500股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9863％；反对4,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意500股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的10.6383％；反对4,200股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的89.3617％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案获得出席会议所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过了发行规模
表决情况：同意30,746,500股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9863％；反对4,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意500股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的10.6383％；反对4,200股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的89.3617％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案获得出席会议所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过了票面金额和发行价格
表决情况：同意30,746,500股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9863％；反对4,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意500股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的10.6383％；反对4,200股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的89.3617％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案获得出席会议所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、审议通过了债券期限
表决情况：同意30,746,500股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9863％；反对4,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意500股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的10.6383％；反对4,200股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的89.3617％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案获得出席会议所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5、审议通过了债券利率
表决情况：同意30,746,500股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9863％；反对4,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。其中，中小股东的表决情况为：同意500股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的10.6383％；反对4,200股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的89.3617％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案获得出席会议所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
6、审议通过了付息的期限和方式
表决情况：同意30,746,500股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9863％；反对4,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意500股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的10.6383％；反对4,200股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的89.3617％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案获得出席会议所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
7、审议通过了担保事项
表决情况：同意30,746,500股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9863％；反对4,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意500股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的10.6383％；反对4,200股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的89.3617％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案获得出席会议所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
8、审议通过了转股期限
表决情况：同意30,746,500股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9863％；反对4,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意500股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的10.6383％；反对4,200股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的89.3617％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案获得出席会议所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
9、审议通过了转股价格的确定及其调整
表决情况：同意30,746,500股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9863％；反对4,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意500股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的10.6383％；反对4,200股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的89.3617％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案获得出席会议所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
10、审议通过了转股价格的向下修正条款
表决情况：同意30,746,500股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9863％；反对4,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意500股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的10.6383％；反对4,200股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的89.3617％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案获得出席会议所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
11、审议通过了转股股数确定方式
表决情况：同意30,746,500股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9863％；反对4,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意500股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的10.6383％；反对4,200股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的89.3617％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案获得出席会议所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
12、审议通过了赎回条款
表决情况：同意30,746,500股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9863％；反对4,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意500股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的10.6383％；反对4,200股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的89.3617％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案获得出席会议所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
13、审议通过了回售条款
表决情况：同意30,746,500股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9863％；反对4,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意500股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的10.6383％；反对4,200股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的89.3617％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案获得出席会议所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
14、审议通过了转股后的股利分配
表决情况：同意30,746,500股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9863％；反对4,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。其中，中小股东的表决情况为：同意500股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的10.6383％；反对4,200股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的89.3617％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案获得出席会议所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
15、审议通过了发行方式及发行对象
表决情况：同意30,746,500股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9863％；反对4,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意500股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的10.6383％；反对4,200股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的89.3617％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案获得出席会议所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
16、审议通过了向原股东配售的安排
表决情况：同意30,746,500股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9863％；反对4,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意500股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的10.6383％；反对4,200股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的89.3617％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案获得出席会议所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
17、审议通过了债券持有人及债券持有人会议
表决情况：同意30,746,500股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9863％；反对4,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意500股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的10.6383％；反对4,200股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的89.3617％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案获得出席会议所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
18、审议通过了本次募集资金用途
表决情况：同意30,746,500股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9863％；反对4,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意500股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的10.6383％；反对4,200股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的89.3617％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案获得出席会议所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
19、审议通过了募集资金管理及存放账户
表决情况：同意30,746,500股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9863％；反对4,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意500股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的10.6383％；反对4,200股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的89.3617％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案获得出席会议所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。20、审议通过了评级事项
表决情况：同意30,746,500股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9863％；反对4,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。其中，中小股东的表决情况为：同意500股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的10.6383％；反对4,200股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的89.3617％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。表决结果：本议案获得出席会议所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
21、审议通过了本次决议的有效期
表决情况：同意30,746,500股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9863％；反对4,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意500股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的10.6383％；反对4,200股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的89.3617％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案获得出席会议所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（三）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
表决情况：同意30,746,500股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9863％；反对4,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意500股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的10.6383％；反对4,200股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的89.3617％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案获得出席会议所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（四）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》表决情况：同意30,746,500股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9863％；反对4,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。其中，中小股东的表决情况为：同意500股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的10.6383％；反对4,200股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的89.3617％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案获得出席会议所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（五）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
表决情况：同意30,746,500股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9863％；反对4,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。其中，中小股东的表决情况为：同意500股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的10.6383％；反对4,200股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的89.3617％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案获得出席会议所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（六）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决情况：同意30,746,500股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9863％；反对4,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意500股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的10.6383％；反对4,200股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的89.3617％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。表决结果：本议案获得出席会议所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（七）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》表决情况：同意30,746,500股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9863％；反对4,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意500股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的10.6383％；反对4,200股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的89.3617％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案获得出席会议所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（八）审议通过了《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
表决情况：同意30,746,500股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9863％；反对4,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意500股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的10.6383％；反对4,200股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的89.3617％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案获得出席会议所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（九）审议通过了《关于制定<未来三年（2023-2025年）股东回报规划>的议案》
表决情况：同意30,746,500股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9863％；反对4,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0137％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意500股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的10.6383％；反对4,200股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的89.3617％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案获得出席会议所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（十）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
表决情况：同意30,746,500股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9863％；反对4,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意500股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的10.6383％；反对4,200股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的89.3617％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案获得出席会议所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所文翰律师、杜彩霞律师现场见证，并出具了法律意见书。见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。
四、备查文件目录
1、深圳市显盈科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市显盈科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。
深圳市显盈科技股份有限公司董事会2023年3月15日