吉林亚联发展科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2023年3月14日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2023年3月15日上午10:00在大连市中山区五五路12号大连良运大酒店七楼701会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通讯表决做出决议，现公告如下：
1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向开店宝科技集团有限公司借款暨关联交易的公告》。
具体内容详见公司于2023年3月16日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于向开店宝科技集团有限公司借款暨关联交易的公告》。关联董事王永彬先生、薛璞先生回避表决。
公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2023年3月31日召开吉林亚联发展科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于2023年3月16日在指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
吉林亚联发展科技股份有限公司董 事 会2023年3月16日