证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-013
中航富士达科技股份有限公司关于预计2023年日常性关联交易的公告
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。关联交易类别
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2023年发生金额 | （2022）年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 购买原材料，接受加工劳务 | 79,200,000.00 | 49,485,540.48 | 业务增长 |
| 销售产品、商品、提供劳务 | 销售商品，提供劳务 | 160,000,000.00 | 52,752,483.10 | 业务增长 |
| 委托关联方销售产品、商品 | ||||
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | ||||
| 其他 | 贷款业务 | 80,000,000.00 | 36,000,000.00 | 业务增长 |
| 合计 | - | 319,200,000.00 | 138,238,023.58 | - |
（二） 关联方基本情况
| 名称：中航光电科技股份有限公司 住所：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区周山路10号 注册地址：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区周山路 10 号 |
| 关联关系：实际控制人控制的其他企业 履约能力分析：关联方经营状况均良好，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。 |
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
| 2023年3月13日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》，本议案涉及4名关联董事需回避表决，非关联董事3名，全票通过，该项议案尚需提交2022年年度股东大会审议通过后生效。 2023年3月13日，公司召开第七届监事会第十二次会议，审议通过《关于预计2023年日常性关联交易的议案》，本议案涉及1名关联监事需回避表决。该项议案尚需提交2022年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效. |
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
（二） 定价公允性
四、 交易协议的签署情况及主要内容
公司与关联方相互提供产品或服务的定价原则遵循市场公允价格，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。
2023年度，公司预计将与关联方涉及交易金额3.192亿元。在日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
2023年度，公司预计将与关联方涉及交易金额3.192亿元。在日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。
以上各项关联交易属于正常和必要的交易行为，与关联方合作不会损害公司利益，有利于保证公司开展正常的生产经营活动。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，交易风险可控，不存在损害公司利益的情形，不存在损害中小股东利益的情况。
六、 保荐机构意见
以上各项关联交易属于正常和必要的交易行为，与关联方合作不会损害公司利益，有利于保证公司开展正常的生产经营活动。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，交易风险可控，不存在损害公司利益的情形，不存在损害中小股东利益的情况。
保荐机构认为：公司本次预计2023年日常性关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的决策程序，符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求。本次预计的关联交易事项属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大不利影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。保荐机构对富士达预计2023年日常性关联交易事项无异议。此外，该事项尚需公司股东大会审议通过。
七、 备查文件目录
保荐机构认为：公司本次预计2023年日常性关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的决策程序，符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求。本次预计的关联交易事项属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大不利影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。保荐机构对富士达预计2023年日常性关联交易事项无异议。此外，该事项尚需公司股东大会审议通过。
（一）与会董事签字确认的公司第七届董事会第十六次会议决议；
| （二）与会监事签字确认的公司第七届监事会第十二次会议决议； （三）独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。 |
中航富士达科技股份有限公司
董事会2023年3月15日