湖北康农种业股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年3月15日
2.会议召开地点：湖北康农种业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：湖北康农种业股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长方燕丽
6.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖北康农种业股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数33,561,982股，占公司有表决权股份总数的85.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，列席9人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2023-081
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认变更募集资金用途的议案》
1. 议案内容：
详见公司于2023年2月28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司关于补充确认变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-015）。
2. 议案表决结果：
同意股数33,561,982股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
4.公司高级管理人员列席会议。
《湖北康农种业股份有限公司第二次临时股东大会决议》
湖北康农种业股份有限公司
董事会2023年3月15日