证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2012-09
厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告
暨二0一一年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“厦门国贸”、“公司”）第六届董事会二0一
二年度第四次会议于2012年4月7日以书面方式通知全体董事，并于2012年4月17日召
开，会议由何福龙董事长主持，会议应到董事9人，实到9人，全体监事列席了会议。
会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作
决议合法有效。经认真审议讨论,通过如下决议：
一、《公司二 0 一一年年度报告及摘要》
（议案内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
二、《公司董事会二 一一年度工作报告》
三、《公司二 一一年度财务决算报告及二 一二年度预算案》
四、《公司二 一一年度利润分配预案》
经天健正信会计师事务所有限公司审计确认，公司本报告期实现净利润
726,183,963.49元人民币（其中归属母公司净利润541,105,428.86元），根据《公司法》
及《公司章程》规定，加年初未分配利润1,484,848,517.34元，减去2011年度分配股利
102,371,991.40元，2011年度未分配利润为1,923,581,954.80元，以2011年12月31日的总
股 本 1,330,835,888 股为基 础 ， 拟向 全体 股 东每 10 股 派发 现金 股 利人 民 币 0.7元 （ 含
税），共计93,158,512.16元，剩余未分配利润结转以后年度。公司本年度不进行资本公
积金转增及送股。
五 、《关于公司支付会计师事务所二0一一年度审计费用及续聘二 一二年审计机
构的议案》
基于天健正信会计师事务所有限公司二0一一年度为公司提供审计的工作情况、职
业操守和履职能力，同意向其支付二0一一年度财务报表的审计费用230万元人民币，
内部控制的审计费用80万元人民币。
天健正信会计师事务所有限公司已为本公司执行多年年度审计业务，一直以来为
公司提供了优质的服务。根据其二0一一年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和
履职能力，同意继续聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司二0一二年度财务报表
及内部控制的审计机构。
六、《公司二 一一年度提取资产减值准备进行资产核销的议案》
按照公司主要会计政策中关于应收款项、存货等重要资产计提资产减值准备的规
定，公司分别计提本年度坏帐准备21,188,563.77元、存货跌价准备15,312,710.89元、担
保合同未到期准备金和赔偿准备金7,923,901.50元。其中二0一一年末应收款项账面金额
相比年初有所增加，本年公司计提的坏账准备相应增加。
在已计提的坏帐准备中，其中8,980,874.24元帐龄已超过三年并且预计无法回收、
994,595.67元系客户已注销，同意公司对上述合计9,975,469.91元坏帐准备进行核销。本
次核销不会对公司当期及以后的利润产生影响。
七、《公司董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（议案内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
八、《公司二 一一年度内部控制评价报告》
（议案内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
九、《公司二 一一年度社会责任报告》
（议案内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
十、《关于公司第六届董事会换届暨选举第七届董事会董事的议案》
鉴于公司第六届董事会将于二0一二年到期，根据《公司法》和《公司章程》等有
关规定，提名何福龙先生、陈金铭先生、李植煌先生、周任千先生、王燕惠女士、肖
伟先生为公司第七届董事会董事候选人。 （候选人简历详见附件二）
十一、《关于公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第六届董事会将于二0一二年到期，根据《公司法》、《公司章程》及
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，提名陈汉文先生、戴
亦一先生、辜建德先生为公司第七届董事会独立董事候选人。（候选人简历、提名人
声明及候选人声明详见附件三）
十二、《关于公司申请不超过七亿元短期融资券的议案》
为拓宽融资渠道，降低融资成本，根据中国人民银行《短期融资券管理办法》的
有关规定，同意向中国人民银行申请公开注册发行额度不超过人民币七亿元的短期融
资券，以用于满足公司生产经营活动的资金需求，改善公司财务结构。
十三、《关于提请召开公司二 一一年度股东大会的议案》
兹定于2012年5月9日（周三）上午9:00点在公司12层会议室召开公司二0一一年度
股东大会。
上述议案经与会董事全票通过，其中第一、二、三、四、五、十、十一及十二项
议案尚需经公司二0一一年度股东大会审议。
现将公司二0一一年度股东大会有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召开时间：2012年5月9日上午9：00
2、股权登记日：2012年5月3日
3、会议召开地点：福建省厦门市湖滨南路国贸大厦12层会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议出席对象
（1）2012年5月3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能
亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司
股东）。
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、本次股东大会审议事项
1、《公司二0一一年年度报告及摘要》
2、《公司董事会二 一一年度工作报告》
3、《公司监事会二0一一年度工作报告》
4、《公司二0一一年度财务决算报告及二 一二年度预算案》
5、《公司二 一一年度利润分配预案》
6、《关于公司支付会计师事务所二 一一年度审计费用及续聘二 一二年审计机构
的议案》
7、《关于公司第六届董事会换届暨选举第七届董事会董事的议案》
8、《关于公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
9、《关于公司第六届监事会换届暨选举第七届监事会监事的议案》（候选人简历
详见附件四）
10、《关于公司申请不超过七亿元短期融资券的议案》
三、本次股东大会现场会议的登记事项
1、登记时间：2012年5月7日—8日8:30-12：00和14:00-17:30。
2、登记方式：
（1）法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托
书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委
托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、
股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请注
明“股东大会”字样。
3、登记地点：厦门湖滨南路国贸大厦12层证券事务部
电话：0592-5898580
传真：0592-5160280
邮编：361004
联系人：丁丁
四、其他事项
1、本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交
通费用。
2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股
凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
备查文件：
1、厦门国贸集团股份有限公司第六届董事会二0一二年度第四次会议决议；
2、厦门国贸集团股份有限公司第六届监事会二0一二年度第一次会议决议；
3、厦门国贸集团股份有限公司第六届董事会独立董事意见书；
4、海通证券股份有限公司关于厦门国贸集团股份有限公司募集资金存放与使用情
况报告的专项意见。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
