证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2012-10
厦门国贸集团股份有限公司监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“厦门国贸”、“公司”）第六届监事会二0
一二年度第一次会议于2012年4月7日以书面方式通知全体董事，并于2012年4月17日召
开，会议由监事会主席主持，全体监事出席了会议。会议的通知、召开及审议程序符
合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。经认真审议讨论,
通过如下决议：
一、《公司监事会二 0 一一年度工作报告》；
二 、《 公司二 0 一一年年度报告及摘要 》 （议案内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）；
三、《公司二 0 一一年度提取资产减值准备进行资产核销的议案》；
按照公司主要会计政策中关于应收款项、存货等重要资产计提资产减值准备的规
定，同意公司分别计提本年度坏帐准备 21,188,563.77 元、存货跌价准备 15,312,710.89
元、担保合同未到期准备金和赔偿准备金 7,923,901.50 元。其中二 0 一一年末应收款项
账面金额相比年初有所增加，本年公司计提的坏账准备相应增加。
在已计提的坏帐准备中，其中 8,980,874.24 元帐龄已超过三年并且预计无法回收、
994,595.67 元系客户已注销，同意公司对上述合计 9,975,469.91 元坏帐准备进行核销。
本次核销不会对公司当期及以后的利润产生影响。
四 、《 公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （议案内容详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn）；
五、《公司二 0 一一年度内部控制评价报告》（议案内容详见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn）；
六、《关于公司第六届监事会换届暨选举第七届监事会监事的议案》
鉴于公司第六届监事会将于二 0 一二年到期，根据《公司法》和《公司章程》等有
关规定，同意提名郭正和先生、张洁民先生为公司第七届监事会监事候选人。
上述议案经与会监事全票通过，其中第一、二及六项议案尚需经公司二0一一年度
股东大会审议。
特此公告。
备查文件：
1、厦门国贸集团股份有限公司第六届监事会二0一二年度第一次会议决议
厦门国贸集团股份有限公司监事会
二0一二年四月十九日
附件：新一届监事会监事候选人简历：
郭正和
贸集团股份有限公司人力资源部副经理、党委办公室主任、文明办主任、品牌管理部
总经理，厦门国贸控股有限公司人力资源部经理、总经理办公室主任、党委办公室主
任。现任厦门国贸控股有限公司副总经理。
张洁民
工程师。曾任厦门国贸控股有限公司证券事务部经理。现任公司监事，厦门国贸控股
有限公司董事、投资管理部经理，厦门 信息—信达总公司董事，中国厦门国际经济技
术合作公司董事，厦门宝达投资管理有限公司董事，港中旅(厦门)国贸旅行社有限公司
董事，浙江恒一食品有限公司董事，湖南宝达食品有限公司董事。
