重庆长安汽车股份有限公司第八届董事会第五十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2023年3月15日召开第八届董事会第五十四次会议，会议通知及文件于2023年3月10日通过邮件等方式送达公司全体董事。会议应到董事15人，实际参加会议的董事15人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以书面表决方式审议通过了以下议案：
议案一 关于开展内部借款的议案
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
同意公司在人民币5亿元以内办理内部借款相关事宜。
议案二 关于开展票据池业务的议案
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
拟同意公司开展不超过200亿元额度的票据池业务，即用于与合作金融机构开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币200亿元，期限为自股东大会审议通过之日起一年，业务期限内该额度可滚动使用。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案三 关于公司及下属子公司开展外汇套期保值业务的议案
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
详细内容见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于公司及下属子公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-14）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案四 关于授权财务负责人办理金融机构事务的议案
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
授权财务负责人全权处理公司与各金融机构之间的相关事务（包括但不限于银行借款、票据开具、票据质押、票据贴现、保函开具及贸易融资等），授权期限一年。
议案五 关于2023年度金融证券经营计划暨择机处置交易性金融资产的议案
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
议案六 关于修订《董事会战略与投资委员会工作规则》的议案
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略与投资委员会工作规则》。
议案七 关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作规则》。议案八 关于修订《审计委员会工作细则》的议案表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作规则》。议案九 关于制定《董事会秘书工作细则》的议案表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。议案十 关于公司经营层成员2022年度任期制和契约化考核结果及2023年度实施方案的议案
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
重庆长安汽车股份有限公司董事会2023年3月16日