宁波中大力德智能传动股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议通知已于2023年3月8日以通讯方式向各位监事发出,本次会议于2023年3月15日在公司会议室以现场方式召开。会议由罗杰波先生召集和主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及泰国全资孙公司的议案》
表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
监事会认为:本次公司对外投资设立新加坡全资子公司及泰国全资孙公司,积极响应国家“走出去”战略,有利于公司开拓国际市场,参与国际竞争,提高国外市场知名度,获取较好的经济效益,符合公司战略发展规划,不会对公司的正常经营产生不利影响,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次对外投资事项。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于对外投资设立新加坡全资子公司及泰国全资孙公司的公告》(公告编号:2023-008)。
三、备查文件
1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。
宁波中大力德智能传动股份有限公司监事会
2023年3月16日