宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知已于2023年3月8日以通讯方式向各位董事发出，本次会议于2023年3月15日在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长岑国建先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及泰国全资孙公司的议案》
表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
同意公司出资不超过3,680万美元在新加坡设立全资子公司，并且同意在新加坡设立的全资子公司出资不超过3,680万美元在泰国设立全资孙公司。
本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资设立新加坡全资子公司及泰国全资孙公司的公告》（公告编号：
2023-008）。
2、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
同意公司于2023年4月3日在公司会议室召开宁波中大力德智能传动股份有限公司2023年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-009）。
三、备查文件
1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。特此公告。
宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
2023年3月16日