山西兰花科技创业股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●公司为控股子公司山西兰花能源集运有限公司、山西
兰花煤化工有限公司、山西兰花机械制造有限公司提供贷款
担保；
● 本次 为 山西兰花能源集运有限公司提供 续贷流动资
金担保额为 6000 万元；截止 2011 年末，公司为能源集运公
司实际承担担保责任金额为 8700 万元；
● 本次为 山西兰花煤化工有限公司提供贷款担保额
8000 万元；截止 2011 年末，公司为山西兰花煤化工有限公
司实际承担担保责任金额为 17000 万元；
● 本次为山西兰花机械制造有限公司提供贷款担保额
为 1000 万元。截止 2011 年末，公司无对山西兰花机械制造
有限公司的贷款担保。
● 截止 2011 年末，公司实际承担担保责任的累计额为
145,222.30 万元，全部为对公司控股子公司的担保。
● 公司对外担保没有逾期；
一、担保情况概述
山西兰花能源集运有限公司为本公司控股子公司，该公
司为满足外购煤业务需要，拟在归还到期流动资金贷款后，
续贷资金 6000 万元，公司同意为其提供担保。
山西兰花煤化工有限公司为本公司控股子公司，为降低
财务费用支出，该公司拟在续贷流动资金时，由公司提供担
保。公司四届董事会第十次会议已审议通过同意为其 8000
万元流动资金贷款提供担保。经公司四届董事会第十一次会
议审议通过，同意为其增加 8000 万元流动资金贷款担保额
度。
山西兰花机械制造有限公司为本公司控股子公司，为进
一步提升产品规模和档次，满足新增设备投资和流动资金需
求，兰花机械公司拟向银行申请贷款 1000 万元，董事会同
意为其提供担保。
上述担保需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
山西兰花能源集运有限公司注册资本 5000 万元，其中
公司出资 3600 万元，占注册资金的 72%。法定代表人：武新
福；经营范围：煤炭的洗选、集运。截止 2011 年末，能源
集运公司总资产 16789.78 万元，净资产 5523.75 万元。
山西兰花煤化工有限责任公司注册资本 87,967.92 万
元，其中本公司持股 83.67%。法定代表人：李洪文；经营范
围合成氨、尿素及其它化工产品、附加产品生产、销售；化
工工程施工及技术服务；化工产品与技术的研发；建筑材料、
装饰材料（不含油漆）、机电设备经销；机械设备租赁；餐
饮、住宿。截止 2011 年末，兰花煤化工公司总资产 128348.2
万元，净资产 57635.56 万元。
山西兰花机械制造有限公司注册资本 4416 万元，其中
本公司持股 94.86%。法定代表人：郭义瑞；经营范围：矿山
机械、矿山支护材料、化工机械、洗选设备、工矿配件、发
动机进排气门、绞车、给煤机、电动滚筒、矿用减速机、皮
带运输机、铸件型材生产、销售；矿井提升系统的设计与安
装；机械设备的维修与安装。截止 2011 年末。兰花机械制
造公司总资产 5181.6 万元，净资产 4472.6 万元。
三、董事会意见
山西兰花能源集运有限公司、山西兰花煤化工有限公
司、山西兰花机械制造有限公司均为本公司控股子公司，为
积极支持其业务发展，经公司四届十一次董事会审议通过，
同意为流动资金贷款提供担保。
独立董事白玉祥先生、张建华女士、袁淳先生认为董
事会对上述议案的审议表决程序符合《关于规范上市公司与
关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相
关法律法规定，同意将上述两项议案提交公司 2011 年度股
东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2011 年 12 月 31 日，公司累计对外担保总额为
145,222.30 万元，占公司 2011 年末经审计净资产的 18.24%；
全部为对控股子公司的担保。截止目前，公司无逾期担保发
生。
五、备查文件目录
1、第四届董事会第十一次会议决议
2、独立董事意见书
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
二〇一二年四月十九日
