公告编号:2023-049证券代码:837403 证券简称:康农种业 主办券商:一创投行
湖北康农种业股份有限公司董事会议事规则
(北交所上市后适用)
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本制度于2023年3月15日经公司第三届董事会第八次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
本制度于2023年3月15日经公司第三届董事会第八次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。
湖北康农种业股份有限公司
董事会议事规则(北京证券交易所上市后适用)
第一章 总则第一条 为了进一步规范湖北康农种业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称“《上市规则》”)等相关法律、法规、规范性文件以及《湖北康农种业股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,特制订本议事规则。
第二条 公司依法设立董事会。董事会对股东大会负责,执行股东大会的决
湖北康农种业股份有限公司
董事会2023年3月15日