昆仑万维科技股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议通知于2023年3月9日采取通讯方式通知了全体董事、监事。
2、公司第四届董事会第四十一次会议于2023年3月14日以通讯方式召开。
3、本次会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名。
4、会议由金天董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
（一）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《昆仑万维科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于公司2023年限制性股票激励计划的激励对象中，2名激励对象因离职不再具备激励对象资格，1名激励对象因个人原因放弃参与本激励计划，根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司对本激励计划的激励对象名单及授予数量进行调整。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
调整后，本激励计划的激励对象人数由83人调整为80人，授予的第二类限制性股票数量由4,274.5万股调整为4,204.5万股。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2023年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：
2023-017）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
《昆仑万维科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划》规定的限制性股票授予条件已经成就，根据昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会授权，公司确定以2023年3月14日为授予日，以10.88元/股的授予价格向符合授予条件的80名激励对象授予4,204.5万股限制性股票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-016）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《经与会董事签字的公司第四届董事会第四十一次会议决议》
2、《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项之独立意见》
特此公告。
昆仑万维科技股份有限公司董事会
二零二三年三月十四日