武汉长江通信产业集团股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届监事会第一次会议于 2012 年 4 月 16 日在公司三楼会议室召开。会
议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。公司部分高管人员列席了会议，
符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议并通过了《选举公司第六届监事会主席的议案》。
经公司监事认真审议，选举黄笑声先生为公司第六届监事会主
席，任期同第六届监事会。
赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了公司 2011 年度报告全文及摘要。
公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》
（2007 年修订）的有关要求，对董事会编制的公司 2011 年年度报告
进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监
事一致认为：
（1）公司 2011 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司 2011 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公
司 2011 年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2011 年年
报编制和审议的人员违反保密规定的行为。
（4）我们保证公司 2011 年年度报告所披露的信息真实、准确、
完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了公司 2011 年度监事会工作报告。
通过各项监督检查，监事会认为：
（一）公司依法运作情况：本报告期内，监事会对本公司股东大
会、董事会的召开程序、决议事项、董事会执行股东大会决议情况进
行了监督，对本公司董事会提交股东大会审议的各项报告和议案，监
事会并无异议，认为本公司于本报告期内严格按照《公司法》、《证券
法》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，认真履行股东
大会有关决议，不断完善公司内部管理和内控制度，建立了良好的内
部管理制度。本公司董事与高级管理人员均认真履行职责，并在履行
职责时没有违反法律、法规、本公司章程和损害本公司利益的行为发
生。
（二） 公司财务情况：监事会认真审阅了本公司的财务报表与其
他会计资料，认为本公司的财务账目清楚，会计核算和财务管理符合
有关规定，并无发现问题。经审核，会计师事务所对本公司 2011 年
财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观、真实、公正地反
映了本公司的财务状况和经营成果。
(三) 募集资金使用情况：报告期内，公司严格按照《募集资金
管理办法》等有关规定使用、管理募集资金，报告期末前次募集资金
已使用完毕。
（四）公司收购、出售资产情况：本报告期内，本公司收购、出
售资产交易价格合理，无发现内幕交易以及损害部分股东的权益或造
成本公司资产流失的情况。
（五）公司关联交易情况：本报告期内，公司无重大关联交易情况。
赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上第二、第三项议案，尚需提请 2011 年年度股东大会审议。
武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会
二○一二年四月十九日
