中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司第八届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）于2023年3月14日以通讯方式召开了第八届监事会第二十五次会议。公司全体监事参加会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）通过《关于收购公司控股公司股权的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（二）通过《关于制定公司<内部控制管理办法>的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（三）通过《关于修订公司<担保管理办法>的议案》；
本议案需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（四）通过《关于修订公司<资金出借管理办法>的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（五）通过《关于投资实施绿色冶炼升级改造项目的议案》；
本议案需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（六）通过《关于稀土精矿日常关联交易定价机制暨2022年度执行及2023年度预计的议案》；
本议案需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司监 事 会2023年3月15日