公告编号：2023-014证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 主办券商：申万宏源承销保荐
无锡灵鸽机械科技股份有限公司关于确认公司2022年7-12月关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
| 2、关联租赁 公司作为承租方（新租赁准则） （单位：人民币 元） | |||||||||
| 出 | 租 | 支付的租金 | 增加的使用权资产 | 承担的租赁负债利 | |||||
| 租方 名称 | 赁资产 种类 | 息支出 | |||||
| 2022年7-12月 | 2022年1-6月 | 2022年7-12月 | 2022年1-6月 | 2022年7-12月 | 2022年1-6月 | ||
| 程浩机械 | 房屋租赁 | -- | 1,334,055.01 | 2,192,870.24 | 477,225.14 | -- | 29,959.38 |
3、关联担保
（单位：人民币 元）
| 关联担保情况说明： 注1、2019年6月5日，王洪良、胡春亚与宁波银行股份有限公司无锡分 | |||||
| 5、关联方往来款余额 | ||||
（二）表决和审议情况
该议案尚需提交2022 年年度股东大会审议。经认真审议《关于确认公司2022年7-12月关联交易的议案》的内容，我们认为：公司2022年7-12月关联交易内容真实，遵守了公允、公平、公正的原则，关联交易价格公允，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时关联董事实施了回避表决，议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序， 决策程序符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。我们对公司提交的《关于确认公司2022年7-12月关联交易的议案》发表明确同意意见。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称：无锡市洛社海天机电供应站住所：洛社徐贵桥村委对面注册地址：洛社徐贵桥村委对面注册资本：430,000主营业务：五金交电、金属材料、锅炉配件、机电设备、化工产品的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）法定代表人：黄海平控股股东：黄海平实际控制人：黄海平关联关系：监事黄海平100%持股的个人独资企业信用情况：不是失信被执行人
2. 法人及其他经济组织
名称：惠山区洛社镇黄海峰建筑工程服务部住所：无锡市惠山区洛社镇张镇桥村注册地址：无锡市惠山区洛社镇张镇桥村
公告编号：2023-014注册资本：30,000主营业务：建筑工程服务（不含资质）；装饰装潢服务（不含资质）；泥瓦工维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）法定代表人：黄海峰控股股东：黄海峰实际控制人：黄海峰关联关系：监事黄海平之弟经营的个体工商户信用情况：不是失信被执行人
3. 法人及其他经济组织
名称：无锡灵鼎智能科技有限公司住所：无锡市滨湖区青龙山108号注册地址：无锡市滨湖区青龙山108号注册资本：10,000,000主营业务：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：
智能机器人的研发；电机及其控制系统研发；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动控制系统装置制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；环境保护专用设备制造；智能基础制造装备制造；物料搬运装备制造；纺织专用设备制造；农副食品加工专用设备制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；工业设计服务；智能控制系统集成；规划设计管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）法定代表人：李华林控股股东：李华林、段永实际控制人：李华林、段永关联关系：参股公司信用情况：不是失信被执行人
4. 法人及其他经济组织
名称：大族激光智能装备集团有限公司
公告编号：2023-014住所：深圳市宝安区福海街道重庆路128号大族激光全球生产基地1栋注册地址：深圳市宝安区福海街道重庆路128号大族激光全球生产基地1栋注册资本：200,000,000主营业务：一般经营项目是：激光、机器人及自动化技术在智能制造领域的系统解决方案；数控系统、功能部件及相关元件（不含限制项目）、机器人相关产品的研发和销售；经营进出口业务；国内商业；物资供销业。，许可经营项目是：激光及相关产品、机电一体化设备的生产；激光切割机、激光切管机、激光焊接机、3D 打印设备、激光器、钣金加工装；生产激光切割机、激光切管机、激光焊接机、3D 打印设备、激光器、钣金加工装备、数控系统、功能部件及相关元件（不含限制项目）、机器人相关产品；普通货运；设备租赁及维修维护；法定代表人：胡瑞控股股东：大族激光科技产业集团股份有限公司实际控制人：大族激光科技产业集团股份有限公司关联关系：公司股东大族创投之法人股东大族激光科技产业集团股份有限公司之全资子公司，报告期内与公司存在业务往来
信用情况：不是失信被执行人
5. 法人及其他经济组织
名称：无锡程浩机械科技有限公司住所：无锡市惠山经济开发区洛社配套区新雅路80号注册地址：无锡市惠山经济开发区洛社配套区新雅路80号注册资本：3,000,000主营业务：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;船用配套设备制造;风动和电动工具制造;风动和电动工具销售;石油天然气技术服务;石油钻采专用设备制造;石油钻采专用设备销售;深海石油钻探设备制造;深海石油钻探设备销售;海洋工程装备制造;海洋工程装备销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
法定代表人：胡春亚控股股东：胡春亚实际控制人：胡春亚
关联关系：公司实际控制人王洪良及配偶胡春亚共同控制的公司信用情况：不是失信被执行人
6. 自然人
姓名：王洪良住所：址江苏省无锡市惠山区洛社镇红明村***号关联关系：公司实际控制人、董事长信用情况：不是失信被执行人
7. 自然人
姓名：黄祥虎住所：深圳市宝安区福永街道重庆路***号关联关系：公司董事信用情况：不是失信被执行人
8. 自然人
姓名：黄海平住所：江苏省无锡市惠山区洛社镇张镇桥村***号关联关系：公司监事信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据
公司与关联方进行的关联交易系公司客观经营所需，且均在平等、协商的基础上进行，遵循市场定价原则，具有合理性、公允性，不存在影响公司的经营独立性，不存在构成对控股股东或实际控制人的依赖，不存在通过关联交易调节公司收入利润或成本费用、对公司利益输送、损害公司及中小股东利益的情形。
（二）交易定价的公允性
交易双方本着公平、公正、公允的原则协商确定，为双方真实意思的表示。
四、交易协议的主要内容
上述关联交易协议的成交金额、支付方式、支付期限等均按相关协议约定执行，不涉及需予以特别说明的条款。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的
公司与关联方进行的关联交易系公司经营所需，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。
（二）本次关联交易存在的风险
公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响
本次关联交易不会对公司持续经营能力、损益及资产状况产生不利影响。
六、备查文件目录
（一）《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
（二）《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》；
（三）《无锡灵鸽机械科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》
无锡灵鸽机械科技股份有限公司
董事会2023年3月14日