沈阳金山能源股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
沈阳金山能源股份有限公司（以下简称公司）于2023年3月14日以通讯方式召开了第八届董事会第六次会议。本次会议应出席会议董事12名，实际参加会议表决董事12名。本次会议通知于2023年3月9日以短信、邮件等方式向各位董事发出，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）同意《关于投资建设风电离网制氢一体化项目暨关联交易的议案》，并提交公司2023年第一次临时股东大会审议；
同意6票；反对0票；弃权0票。
关联董事毕诗方、李瑞光、李西金、刘维成、王锡南、宋伟回避表决。 独立董事发表的意见为：公司拟对外投资的关联交易的发生遵循了公平、公正以及诚实守信等原则，不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此关联交易而对关联方形成重大依赖；关
联交易的交易价格遵循了市场公平定价原则，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。 （详见临2023-006号《关于投资建设风电离网制氢一体化项目暨关联交易的公告》）
（二）同意《关于公司及全资、控股子公司开展融资租赁业务的议案》，并提交公司2023年第一次临时股东大会审议；
同意12票；反对0票；弃权0票。
（详见临2023-007号《关于公司及全资、控股子公司开展融资租赁业务的公告》）
（三）同意《关于公司及全资、控股子公司申请2023年银行融资的议案》；
同意12票；反对0票；弃权0票。
（四）同意《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》；同意12票；反对0票；弃权0票。
同意公司于2023年3月30日上午10点30以现场加通讯方
式召开2023年第一次临时股东大会。
（详见临2023-008号《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》）
特此公告
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二〇二三年三月十五日