中航（成都）无人机系统股份有限公司关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会秘书、证券事务代表聘任情况
公司于2023年3月13日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》，经公司董事长提名、董事会提名与薪酬考核委员会审核，公司董事会同意聘任杨萍女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。杨萍女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备担任董事会秘书所必需的专业知识和相关工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格已通过上海证券交易所备案无异议，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。公司独立董事对杨萍女士担任公司董事会秘书发表了同意的独立意见。
公司董事会同意聘任巨美娜女士为公司证券事务代表（简历附后）协助董事会秘书履职。巨美娜女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，尚未取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，已承诺将参加最近一期上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训。巨美娜女士具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。
二、董事会秘书及证券事务代表联系方式
电话：028-60236682
邮箱：avicuasir@163.com
地址：成都高新西区合作路1199号
特此公告。
中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会2023年3月15日
附件：
杨萍女士，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于重庆大学铸造专业，研究生毕业于西北工业大学材料工程专业，工程硕士学位，高级工程师。1993年7月至2001年5月，任航空工业成飞5车间工艺员；2001年5月至2004年9月，任航空工业成飞经济协作管理处资产管理员，2004年9月至2020年12月，历任航空工业成飞企业发展部资本运营室资本运营员、资本运营室副经理、资本运营室副主任、资本运营室主任、非航项目室主任、资本管理室主任、资本管理高级业务经理，2020年12月至今，任中航无人机总法律顾问、证券事务代表。
杨萍女士通过公司员工持股平台成都颐同人企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份91.25万股，占公司公告时总股本的比例为0.14%；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形；与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
巨美娜女士，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南财经大学经济学专业，本科学历，经济师。1998年7月至2000年12月，任成飞汽车模具中心计划员；2000年12月至2016年8月，历任成飞集成计划员、劳资员、规划发展及管理部兼证券部副经理、经理；2016年8月至2018年9月，历任成飞集成证券法务部副部长、部长兼中航锂电(洛阳)有限公司董事会秘书；2018年9月至2021年3月，任成飞集成纪检部/审计法律部部长；2021年3月至2021年9月，任中航无人机证券业务管理岗业务专家；2021年9月至今，任中航无人机证券事务部副部长（主持工作）。
巨美娜女士通过公司员工持股平台成都益屯企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1.06万股，占公司公告时总股本的比例为0.0016%；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形；与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。