证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2023-013
上海钢联电子商务股份有限公司
监事会换届选举提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”或“上海钢联”）第五届监事会任期将于2023年5月5日届满，为了顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海钢联电子商务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，将第六届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第六届监事会的组成
根据《公司章程》的规定，第六届监事会将由3名监事组成，其中股东代表担任的监事2人，职工代表担任的监事1人，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期为3年。
二、监事的选举方式
职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生；股东代表担任的监事（以下简称“监事”）选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
（一）股东代表担任的监事候选人的推荐
公司监事会、在本公告发布之日单独或者合计持有本公司已发行股份总数3%以上的股东有权向第五届监事会书面提名推荐第六届监事会股东代表担任的监事候选人。
（二）职工代表担任的监事的产生
职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起10天内（即2023年3月24日17:00前）按本公告载明的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件。（详见六、推荐人应提供的相关文件）。推荐时间届满后，公司不再接受各方的监事候选人推荐。
2、在上述推荐时间届满后，本公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。
3、监事候选人应在监事换届选举股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、准确、完整，保证当选后履行监事职责。
4、在新一届监事会就任前，第五届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司监事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容；
监事候选人存在下列情形之一的，公司应当披露具体情形、拟聘任该候选人的原因以及是否影响公司规范运作，并提示相关风险：
1、最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；
2、最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
4、被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
上述期间，应当以公司监事会、股东大会等有权机构审议董事候选人聘任议案的日期为截止日。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
1、股东代表监事候选人推荐表（原件，推荐表格式见附件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人履历表、学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、股东身份证明。如是个人股东，需提供其身份证明复印件（原件备查）；如是法人股东，需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
2、股票账户卡复印件（原件备查）；
3、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2023年3月24日17:00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联 系 人：谢芳
联系部门：董事会办公室
联系电话：021-26093997
联系传真：021-66896911
联系地址：上海市宝山区园丰路68号
邮政编码：200444
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司监事会2023年3月14日
附件：上海钢联电子商务股份有限公司监事候选人推荐表
| 推荐人信息 | |||||
| 姓名/名称 | 证件号码 | ||||
| 股东账号 | 持有股数 | ||||
| 推荐人电话 | 推荐人电子邮箱 | ||||
| 推荐人联系地址 | |||||
| 所推荐的候选人信息 | |||||
| 姓名 | 出生年月 | 性别 | |||
| 电话 | 传真 | 电子邮箱 | |||
| 任职资格 （是否符合本公告载明的条件） | 【可附页】 | ||||
| （包括学历、职称、详细工作履历、任职情况、专业背景、从业经验等） | |||||
| 其他说明（如适用） | 【注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。】 | ||||
| 推荐人（盖章/签名）： 年 月 日 | |||||