证券代码:430425 证券简称:乐创技术 公告编号:2023-031
成都乐创自动化技术股份有限公司董事会审计委员会议事规则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
成都乐创自动化技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月14日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于制定<董事会审计委员会议事规则>的议案》,本议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
第三十一条 审计委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董事会。第三十二条 出席会议的委员和列席人员均对会议所议事项负有保密义务,未经公司董事长或董事会书面授权,不得擅自披露相关信息,否则将承担相应的法律责任。
第五章 附则第三十三条 本规则自董事会审议通过之日起生效。第三十四条 本规则未尽事宜,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。第三十五条 本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行,并立即修订,报董事会审议通过。第三十六条 本规则由公司董事会负责解释。
成都乐创自动化技术股份有限公司
董事会2023年3月14日