成都乐创自动化技术股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年3月14日
2.会议召开地点:公司四楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023年3月10日以通讯方式发出
5.会议主持人:邓婷婷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》议案
1.议案内容:
《证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定,公司拟对《公司章程》部分条款进行修改。具体内容详见公司于2023年3月14日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2023-029)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《成都乐创自动化技术股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》
成都乐创自动化技术股份有限公司
监事会2023年3月14日