证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-030
成都乐创自动化技术股份有限公司董事会议事规则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月14日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
为出席的授权委托书、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录、决议公告等，由董事会秘书负责保存，保存期限为10年。第五十二条 董事会决议应当经与会董事签字确认。第五十三条 董事长应当督促有关人员落实董事会决议，检查决议的实施情况，并在以后的董事会会议上通报决议的执行情况。
第四章 附则第五十四条 除本规则另有规定外，本规则所称“以上”、“内”。均含本数；“超过”、“低于”、“多于”，不含本数。第五十五条 本规则未尽事宜或与本规则生效后颁布的法律、行政法规、其他有关规范性文件或《公司章程》的规定冲突的，以法律、行政法规、其他有关规范性文件或《公司章程》的规定为准。第五十六条 本规则作为《公司章程》附件，由股东大会授权公司董事会拟订、修订并负责解释，自股东大会审议通过之日起生效施行。
成都乐创自动化技术股份有限公司
董事会2023年3月14日