证券代码：400101 证券简称：秋林3 主办券商：长城国瑞
哈尔滨秋林集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年3月13日下午14：00
2.会议召开地点：哈尔滨市南岗区东大直街319号秋林集团8楼会议室
3.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：与会董事共同推举董事潘建华女士主持会议。
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
| 出席会议的股东和代理人人数 | 6 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 1,381,850 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 0.2238% |
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7人，现场出席4人，董事曲向荣、独立董事任枫、独立董事白彦壮未能亲自出席现场会议；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.总裁、代董事会秘书季文波先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,381,850 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》 | 1,381,850 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江龙广律师事务所
律师：李鑫、顾行悦
2、 律师见证结论意见：
本公司聘请黑龙江龙广律师事务所见证律师李鑫、顾行悦律师出席本次股东大会，并出具了《关于哈尔滨秋林集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会法律意见书》，见证律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法有效、本次出席会议人员资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
特此公告。
哈尔滨秋林集团股份有限公司2023年3月14日