浙江省新能源投资集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江省新能源投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2023年3月9以邮件等形式通知全体监事,于2023年3月14日下午以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席周慎学先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,充分讨论,会议审议通过了以下议案:
1、审议通过《关于聘任2023年度审计机构的议案》
同意聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报表审计机构。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任2023年度审计机构的公告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第二届监事会第六次会议决议。
特此公告。
浙江省新能源投资集团股份有限公司监事会
2023年3月15日