证券代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-017
福建省永安林业（集团）股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
现场会议召开时间：2023年3月13日下午15:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年3月13日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年3月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室
（三）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：公司董事长康鹤先生
（六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（七）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份120,058,184股，占上市公司总股份的35.6590％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份92,791,779股，占上市公司总股份的
27.5605％。通过网络投票的股东11人，代表股份27,266,405股，占上市公司总股份的8.0985％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东12人，代表股份12,864,314股，占上市公司总股份的3.8209％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份12,627,914股，占上市公司总股份的3.7507％。通过网络投票的中小股东10人，代表股份236,400股，占上市公司总股份的0.0702％。
（八）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，
表决通过以下议案：
议案1：《关于公司董事长薪酬标准的议案》总表决情况：
同意119,930,084股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8933％；反对128,100股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1067％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,736,214股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.0042％；反对128,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9958％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。议案2：《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
2.01《关于补选田丰先生为第九届董事会非独立董事》总表决情况：
同意股份数:92,841,782股，占出席会议所有股东所持股份的77.3307%。
中小股东总表决情况：
同意股份数:12,677,917股，占出席会议中小股东所持股份的98.5511%。
表决结果：田丰先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
2.02《关于补选刘丽杰女士为第九届董事会非独立董事》总表决情况：
同意股份数:92,841,782股，占出席会议所有股东所持股份的77.3307%。
中小股东总表决情况：
同意股份数:12,677,917股，占出席会议中小股东所持股份的98.5511%。
表决结果：刘丽杰女士当选为公司第九届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：德恒上海律师事务所
（二）律师姓名：赵志东、金子璇
（三）结论性意见：福建省永安林业（集团）股份有限公司2023年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；提出临时提案的股东具有相应资格；提出临时提案的程序合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决
议；
（二）法律意见书。
特此公告！
福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
2023年3月13日