证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2023-07
浙江海正生物材料股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
● 公司2023年日常关联交易预计事项已经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十五次会议审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议。
● 本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司业务未因关联交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2023年3月10日召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，公司董事长蒋国平先生、董事雷加强先生、薛藩先生因在关联公司担任关键管理人员职务，在审议本项议案时回避表决，具体表决情况详见公司第六届董事会第二十四次会议决议公告。
公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。独立董事认为：公司的关联交易均为保证公司日常生产经营活动所必要的经营行为，交易内容具体、连续，按市场原则定价，交易公平，关联交易表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定，执行了关联董事回避制度，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于浙江海正生物材料股份有限公司2023年度日常关联交易预计的核查意见》，保荐人对公司2023年度日常关联交易预计事项无异议。
本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
（二）2023年度日常关联交易预计金额和类别
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额（万元） | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额（万元） | 占同类业务比例（％） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人购买原材料和动力 | 浙江海正药业股份有限公司 | 1,500 | 2.20 | 143.83 | 1,131.60 | 2.16 | |
| 向关联方承租房屋、机器设备等 | 浙江海正药业股份有限公司 | 90 | 60.00 | 0 | 82.91 | 56.21 | |
| 向关联方承租房屋 | 浙江海正集团有限公司 | 0.50 | 0.35 | 0 | 0.42 | 0.28 | |
| 向关联人销售产品、商品、材料 | 中国科学院长春应用化学研究所/中科应化（长春）科技有限公司 | 50.00 | 0.06 | 0 | 13.56 | 0.02 | |
| 合计 | 1,640.50 | / | 143.83 | 1,228.49 | / |
（三）2022年度日常关联交易的预计和执行情况
| 关联交易类别 | 关联人 | 上年（前次）预计金额（万元） | 上年（前次）实际发生金额（万元） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联方采购材料和动力 | 浙江海正药业股份有限公司 | 1,200.00 | 1,131.60 | |
| 向关联方承租房屋、机器设备等 | 浙江海正药业股份有限公司 | 90.00 | 82.91 |
| 向关联方承租房屋 | 浙江海正集团有限公司 | 0.40 | 0.42 | |
| 合计 | 1,290.40 | 1,214.93 |
二、关联人基本情况和关联关系
1、浙江海正集团有限公司（以下简称“海正集团”）
法定代表人：蒋国平注册资本：25,000万元注册地址：浙江省台州市椒江区工人东路293号301-6室公司类型：有限责任公司（国有控股）经营范围：项目投资；生物与医药技术研究、转让；货物进出口、技术进出口业务（法律、行政法规禁止和限制的项目除外）。主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产2,143,085 万元，净资产742,377 万元；2021年度实现营业收入1,298,858 万元，归属于母公司净利润12,184 万元。
与公司关系：海正集团是公司的控股股东，为公司关联法人。
2、浙江海正药业股份有限公司（以下简称“海正药业”）
法人代表：蒋国平注册资本： 118,039.0303万元注册地址：浙江省台州市椒江区外沙路46号企业类型：股份有限公司（外商投资、上市）经营范围：药品的生产（范围详见《中华人民共和国药品生产许可证》），兽药的生产、销售（生产范围详见《中华人民共和国兽药生产许可证》）；兽药销售范围详见（《中华人民共和国兽药经营许可证》）。经营进出口业务，医药相关产业产品及健康相关产业产品的研发、技术服务，翻译服务，信息技术服务，培训服务（不含办班培训）。主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产1,937,426.35万元，净资产730,328.47万元；2021年度实现营业收入1,213,646.58万元，归属于母公司净利润48,688.84万元。
与公司关系：海正药业为公司控股股东海正集团控制的企业，为公司关联法
人。
3、中科应化（长春）科技有限公司（以下简称“长春应化科技”）法定代表人：胡立志注册资本：12,226.80 万元注册地址：吉林省长春市高新北区龙湖大路 5218号公司类型：有限责任公司经营范围：化学技术服务及超高纯稀土氧化物生产（仅限分支机构持证经营）、科技咨询，成果转让，技术服务，技术开发，技术转让；从事化学科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务，化工原料及产品的生产、销售，聚合材料、复合材料、改性材料的技术开发、技术咨询、技术转让、生产、销售及相关技术服务；材料性能检测、化学物质检测、化学仪器的生产、销售，仪器设备的租赁、汽车租赁、房屋租赁；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产65,183.87万元，净资产58,195.74万元；2022年度实现营业收入571.68万元，净利润9,963.32万元。
与公司关系：长春应化科技持有公司920万股普通股，IPO前持股占公司当时股本的6.05%，IPO后其持股比例被稀释到4.54%。鉴于长春应化科技曾是公司5%以上股东，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称《科创板股票上市规则》）在交易发生之日前12个月内具有关联关系的法人视同上市公司的关联方，同时其董事、副总经理薛藩先生任公司董事；据此，长春应化科技为公司的关联法人。
4、中国科学院长春应用化学研究所（以下简称“长春应化所”）
负责人：杨小牛
注册资本：15,156万元
注册地址：吉林省长春市朝阳区人民大街5625号
公司类型：事业单位
经营范围：研究应用化学，促进科技发展。无机化学研究、分析化学研究、有机化学研究、物理化学研究、高分子化学与物理研究、相关学历教育、博士后培养、学术交流与技术服务《应用化学》和《分析化学》出版。
主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产225,105.81万元 ，净资产159,226.84万元。
与公司关系：长春应化所持有长春应化科技100%股权，为其实际控制人；鉴于长春应化科技曾是公司5%以上股东，长春应化所即为间接持有公司5%以上股份的法人，根据《科创板股票上市规则》在交易发生之日前12个月内具有关联关系的法人视同上市公司的关联方。
三、日常关联交易主要内容
（一）公司与海正药业签订了《货物采购和销售框架协议》，协议约定：为发挥各自集中采购降低成本的优势，协议一方可以根据生产经营的需要，向协议另一方采购生产所需的原辅料以及燃动。
（二）公司与海正药业签订了《租赁协议》，协议约定：海正药业将位于椒江区岩头厂区内的厂房租赁给公司进行合法生产经营，相应土地及相关设施一并租赁，租赁期限自2021年1月1日起至2030年12月31日止。
（三）公司与海正集团签订了《租赁协议》，协议约定：海正集团将其合法拥有的坐落于台州市椒江区工人东路293号301-07室的房屋租赁给公司使用。
（四）长春应化所/长春应化科技因自身业务需求向公司采购聚乳酸树脂，采购时，双方签订《销售合同》约定产品的规格、数量、金额及交付方式等。
本公司与关联方发生的关联交易均符合市场交易原则，遵循公平合理的定价原则。与关联方进行的交易均为满足正常的生产经营活动需要，不存在损害公司利益的情况。公司将根据日常关联交易发生的具体事项，与关联方签署相关协议，对交易事项进行详细约定，规避公司经营风险。
上述关联方目前经营状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，基本不存在履约风险。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
公司向海正药业、海正集团处租赁房屋、厂房及部分设备，主要是该等关联方均位于公司所在地附近，且关联方提供适合的办公、生产场所，能够满足公司的要求。公司关联采购主要是为公司租赁海正药业的房产产生的交易，考虑到降低运输、沟通成本等因素，同时向其采购水电、三废处理服务及少量原辅料等。公司关联销售主要是为长春应化所/长春应化科技因自身业务需求向公司采购聚
乳酸树脂。以上交易具有合理的商业背景，交易价格主要以市场价格为基础，租赁价格由交易双方在周边地区平均市场租赁价格基础上根据租赁期、付款条件协商确定，定价公允。交易各方严格按照相关协议执行，不存在损害上市公司利益的情况，也不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会影响上市公司的独立性。
特此公告。
浙江海正生物材料股份有限公司董事会
二○二三年三月十四日