公告编号：2023-011证券代码：400150证券简称：R同济堂1主办券商：诚通证券
新疆同济堂健康产业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2023年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议召开方式为：
√现场投票□网络投票□其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023年3月29日10点30分。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 400150 | R同济堂1 | 2023年3月24日 |
2.本公司董事、监事、高级管理人员。
3.律师见证的相关安排（如有）。
本公司聘请的北京德恒律师事务所的律师为见证律师。
（七）会议地点
新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路130号新疆同济堂健康产业股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于取消独立董事和董事会专门委员会并废止相关制度的议案》
（二）审议通过《关于调整公司董事会成员的议案》
（三）审议通过《关于修改<公司章程>及其附件的议案》
鉴于公司拟取消独立董事制度及修订并取消相关的制度，同时公司相应取消董事会四个专门委员会，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会成员拟进行如下调整：将“董事会由九名董事组成，其中独立董事不少于董事会总人数的三分之一，设董事长一人，副董事长一人”修改为“董事会由五名董事组成，设董事长一人，副董事长一人”。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2022年10月28日下发的《关于发布<两网公司及退市公司股票转让办法>和<两网公司及退市公司信息披露办法>的公告》（股转公告〔2022〕345号），同时鉴于公司拟取消独立董事和董事会各专门委员会制度、调整公司董事会成员，并结合公司其他实际需要，同意公司对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修改。
具体内容详见公司于同日在www.neeq.com.cn网站刊登的《关于拟修订<公司章程>公告》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》。
（四）审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2022年10月28日下发的《关于发布<两网公司及退市公司股票转让办法>和<两网公司及退市公司信息披露办法>的公告》（股转公告〔2022〕345号），同时鉴于公司拟取消独立董事和董事会各专门委员会制度、调整公司董事会成员，并结合公司其他实际需要，同意公司对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修改。
具体内容详见公司于同日在www.neeq.com.cn网站刊登的《关于拟修订<公司章程>公告》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2022年10月28日下发的《关于发布<两网公司及退市公司股票转让办法>和<两网公司及退市公司信息披露办法>的公告》（股转公告〔2022〕345号），同时鉴于《公司章程》进行了修改，结合公司目前实际情况，公司对《关联交易管理制度》进行了修改。
具体内容详见公司于同日在www.neeq.com.cn网站刊登的《关联交易管理制度》。
（五）审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2022年10月28日下发的《关于发布<两网公司及退市公司股票转让办法>和<两网公司及退市公司信息披露办法>的公告》（股转公告〔2022〕345号），同时鉴于《公司章程》进行了修改，结合公司目前实际情况，公司对《关联交易管理制度》进行了修改。
具体内容详见公司于同日在www.neeq.com.cn网站刊登的《关联交易管理制度》。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2022年10月28日下发的《关于发布<两网公司及退市公司股票转让办法>和<两网公司及退市公司信息披露办法>的公告》（股转公告〔2022〕345号），同时鉴于《公司章程》进行了修
上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案三；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
改，结合公司目前实际情况，公司对《对外担保管理制度》进行了修改。具体内容详见公司于同日在www.neeq.com.cn网站刊登的《对外担保管理制度》。
三、会议登记方法
（一）登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。
1、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续。
（二）登记时间：2023年3月27日上午11:00-14:00，下午15:30-18:00
（三）登记地点：新疆乌鲁木齐上海路130号新疆同济堂健康产业股份有限公司
会议室
四、其他
（一）会议联系方式：如下
联系人：董事会办公室联系电话：0991-3687305
公告编号：2023-011传真：0991-3687302
（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会
2023年
月
日