海洋王照明科技股份有限公司第五届监事会2023年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2023年第一次临时会议于2023年3月13日召开，本次监事会会议以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2023年3月8日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位监事。应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席潘伟先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经审议，本次监事会会议形成以下决议：
一、 审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
根据经营发展需要，拟对公司经营范围进行增项，同时调整部分经营范围表述，并对《公司章程》中涉及经营范围的条款进行相应修订。
同意：3票，占出席会议监事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
备查文件：
1. 《海洋王照明科技股份有限公司第五届监事会2023年第一次临时会议决议》
2. 深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
海洋王照明科技股份有限公司监事会2023年3月14日