海洋王照明科技股份有限公司第五届董事会2023年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2023年第二次临时会议于2023年3月13日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2023年3月8日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。本次会议应到董事11人，实到董事11人。
本次会议由李彩芬女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议采取邮发议案，通讯表决的方式，通过表决，本次董事会形成以下决议：
一、 审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
根据经营发展需要，拟对公司经营范围进行增项，同时调整部分经营范围表述，并对《公司章程》中涉及经营范围的条款进行相应修订。
同意：11票，占出席会议董事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
董事会同意对《公司章程》中涉及经营范围的条款进行修订，并提请股东大会授权董事会安排相关人员办理上述变更登记相关事宜。修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
二、 审议通过了《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
同意：11票，占出席会议董事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。同意公司于2023年3月29日召开2023年第二次临时股东大会。《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1. 《海洋王照明科技股份有限公司第五届董事会2023年第二次临时会议决议》
2. 深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告！
海洋王照明科技股份有限公司董事会
2023年3月14日