贵州贵航汽车零部件股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2023年2月27日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2022年3月10日以现场和通讯（视频）方式在贵阳市经济技术开发区浦江路361号公司二楼会议室召开，本次会议应到9人，实到9人。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由丁峰涛董事长主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论，作出如下决议：
一、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2022年度董事会工作报告》；
二、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2022年度总经理工作报告》；
三、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2022年度独立董事述职报告》；
四、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2022年度董事会审计委员会的履职情况报告》；
五、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2022年度社会责任报告》；
六、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2022年度财务决算报告及2023年财务预算报告》；
七、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2022年度内控体系工作报告、内部控制评价报告及内控审计报告》；
八、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2022年合规管理年度报告》；
九、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2022年度单项计提减值准备的议案》；
详见《关于2022年度单项计提减值准备的公告》（公告编号2023-006）。
十、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2023年度经营计划议案（含固定资产投资计划）》；
十一、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2022年度利润分配的预案》；
详见《2022年度利润分配预案的公告》（公告编号2023-004）。
此议案尚需公司2022年年度股东大会审议后实施。
十二、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司提取2022年度任意盈余公积的议案》；
十三、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案》；
详见《2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的公告》（公告编号2023-005）。
关联董事丁峰涛、徐毅、蔡晖遒、石仕明、于险峰、严德华回避表决，三名非关联董事进行表决。
十四、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《贵航股份对中航工业集团财务有限责任公司风险持续评估报告》；
关联董事丁峰涛、徐毅、蔡晖遒、石仕明、于险峰、严德华回避表决，三名非关联董事进行表决。
十五、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于在授权范围办理银行借款、委托贷款的议案》；
董事会同意授权经理层2023年度以下事项：
1. 公司不超过5亿元贷款额度；
2.公司对子公司（含子公司之间）委托贷款不超过1500万元额度。
详见《委托贷款的公告》（公告编号2023-007）。
十六、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2022年度存货核销的议案》；
同意公司所属子公司于2022年对由于产品设计变更、主机厂产品已停产、超过库存期、盘亏等原因形成的存货进行了清理处置，共清理处置不良存货账面原值2,850,631.49元，已提跌价准备0元，净值2,850,631.49元。
十七、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2022年年度报告及摘要》；
十八、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于召开2022年年度股东大会议案》；
详见《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-008）。
上述第一、三、六、十一、十二、十三、十五、十七项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董 事 会2022年3月14日