隆基绿能科技股份有限公司关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●拟设立公司名称:隆基绿能光伏科技(西咸新区)有限公司。
●投资金额:40亿元人民币。
●相关风险提示:本次设立的全资子公司为西咸新区年产100GW单晶切片项目及年产50GW单晶电池项目的实施主体,该项目实施前将根据投资金额预算履行内部审批程序。该项目的实施受行业发展、市场环境变化等因素影响,可能存在项目顺延、变更、终止或收益不及预期的风险。
一、对外投资概述
(一)对外投资的基本情况
公司与陕西省西咸新区开发建设管理委员会、陕西省西咸新区泾河新城管理委员会于2023年1月17日在西安签订《投资合作协议》,就公司在陕西省西咸新区投资建设年产100GW单晶切片项目及年产50GW单晶电池项目(以下简称“本项目”)达成合作意向(具体内容详见公司于2023年1月18日披露的相关公告)。为推进本项目的实施,公司全资子公司隆基乐叶光伏科技有限公司(以下简称“隆基乐叶”)将设立全资子公司隆基绿能光伏科技(西咸新区)有限公司,作为本项目运营主体开展项目建设与运营。
(二)董事会审议情况
公司于2023年3月13日召开第五届董事会2023年第四次会议,审议通过《关于设立全资子公司的议案》,本次投资无需提交公司股东大会审议。
(三)本次投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称:隆基绿能光伏科技(西咸新区)有限公司
2、注册资本:40亿元人民币
3、出资方及持股比例:公司全资子公司隆基乐叶持股100%
4、出资方式:货币出资,根据项目进度实缴
5、资金来源:自有资金
6、业务范围:一般项目:光伏设备及元器件制造;电池制造;电子专用材料研发;电子元器件与机电组件设备销售;光伏设备及元器件销售;电力电子元器件制造;电子专用材料销售;信息系统运行维护服务;电子专用材料制造;太阳能发电技术服务;新兴能源技术研发;电子产品销售;半导体器件专用设备制造;电子元器件批发;非居住房地产租赁;工程管理服务;合同能源管理;电子、机械设备维护(不含特种设备);新材料技术研发;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:建设工程施工。
7、人员安排:全资子公司董事、监事及高级管理人员将按相关法律法规要求设置,由公司委派或聘任。
三、对外投资对上市公司的影响
本次设立的全资子公司将作为西咸新区年产100GW单晶切片项目及年产50GW单晶电池项目的实施主体,有利于提高本项目运营效率,符合公司战略布局和经营发展需要,本次投资不会对公司经营和财务状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
四、对外投资的风险分析
本次设立的全资子公司为西咸新区年产100GW单晶切片项目及年产50GW单晶电池项目的实施主体,该项目实施前将根据投资金额预算履行内部审批程序。该项目的实施受行业发展、市场环境变化等因素影响,可能存在项目顺延、变更、终止或收益不及预期的风险。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零二三年三月十四日